С 14 мая вступают в силу поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ. Они обязывают резидентов сообщать банкам точные, а не ожидаемые максимальные сроки поступления выручки или товаров. Поправки также позволяют блокировать больше операций и вводят новые штрафы для должностных лиц компаний.

   Что нового в оформлении документов по сделке

   В экспортно-импортных контрактах должны быть указаны сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства.

   В банк нужно будет сообщать именно об этих сроках, а не об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту, как сейчас.

   Кроме того, компания будет обязана извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту.

   В договорах займа с заемщиками-нерезидентами также потребуется указывать сроки исполнения обязательств, но в банк по-прежнему будут сообщать об ожидаемом сроке возврата денег.

   Из-за чего банки вправе блокировать операции

   Банки смогут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.

   Сейчас есть два основания для отказа:

   - компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил;

   - компания сдала недостоверные документы.

   С 14 мая добавятся следующие основания:

   - резиденты нарушают положения Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;

   - в банк поданы документы, которые не отвечают требованиям закона.

   Об отказе в операции банк письменно сообщит не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.

   Какие штрафы грозят должностным лицам компаний

   С 14 мая для должностных лиц вводится ответственность:

   - за проведение незаконных валютных операций;

   - невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;

   - невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.

   До 14 мая за перечисленные нарушения штрафы предусмотрены только для самих организаций, а также для ИП.

   Штраф за каждое нарушение - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.

28.04.2018

   По материалам обзоров Консультант Плюс